闪电策略两只信托计划跻身建元信托前十大股东！公司回应不分红与未来盈利点

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熬过漫长的重组期，建元信托发布了更名后的首份年报和一季报。

根据建元信托4月25日发布的财报，2023年公司实现营业总收入3.3亿元，归母净利润4247.95万元。2024年一季度，公司实现营业收入4363万元，同比增长295.8%，实现归母净利润2065万元。

值得注意的是，建元信托股东也发生重要变化：四川信托·宝鼎优选集合资金信托计划于2023年下半年跻身建元信托前十大股东之列，川信·安信信托股票收益权投资6号单一信托于2024年一季度列席建元信托第五大股东。

上述数据的背后，长达数百页的定期报告也透露了不少鲜为人知的信息，勾勒出建元信托“重生”之后的真实状态。

4月25日，建元信托股价震荡下行，截至收盘，下跌2.69%报收每股2.89元。

信托计划占据两大股东席位

建元信托前身系安信信托，其风险处置工作在2023年取得阶段性成果。2023年4月，公司向特定对象上海砥安发行43.75亿股，募集资金总额为90.13亿元。5月，公司完成了企业名称的工商登记变更手续，正式更名为建元信托。

非公开发行完成后，上海砥安合计持有公司约49.52亿股股份，合计持股比例50.30%，成为公司的控股股东。此后，建元信托逐步进入正常发展期。

不过，建元信托的股东结构并未完全稳定，去年下半年至今年一季度末，其十大股东一直在持续变动。

2023年下半年，建元信托前十大股东名单新增四川信托•宝鼎优选集合资金信托计划闪电策略，持股数量约1.58亿股，持股比例为1.61%。与此同时，瀚博汇鑫(天津)投资有限责任公司退出前十大股东之列。

2024年一季度，建元信托前十大股东中，再次新增三家股东，其中川信•安信信托股票收益权投资6号单一信托持股约1.44亿股，持股比例1.46%，海徳资产管理有限公司和香港中央结算有限公司分别持股0.39%和0.26%。

至今年一季度末，四川信托两只信托计划分别位列建元信托第四大和第五大股东，合计持股比例达到3.07%。

信托百佬汇记者就宝鼎优选集合资金信托计划投资方式、投资目标等问题向建元信托询问，建元信托向信托百佬汇记者回应称，公司未知该事项的具体情况。

而对于川信·安信信托股票收益权投资6号单一信托计划，安信信托回应称，根据公司2024年4月4日披露的《关于非公开发行限售股上市流通的公告》（公告编号：临2024-018），四川信托管理的川信·安信信托股票收益权投资6号单一信托通过司法过户方式获得上海国之杰投资发展有限公司持有的144191548股非公开发行限售股，并于2024年3月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股票过户登记。

2023全年设立7个信托计划

建元信托经营在2023年逐步步入正常轨道。财报数据显示，2023年度，公司实现营业总收入3.3亿元，归母净利润4247.95万元。2024年一季度，公司实现营业收入4363万元，同比增长295.8%，实现归母净利润2065万元。

固有业务方面，公司前期资产配置以无风险资产为主，定增资金到位后逐步配置货币基金、存款、债基，以及少量二级债基，2023年固有业务实现利息收入2907万元，投资收益9954万元。

信托业务方面，截至2023年末，公司存续信托项目195个，受托管理信托规模1419.79亿元；2023年度已完成清算的信托项目22个，清算信托规模37.13亿元，新增设立信托项目7个，新增信托规模89.36亿元。

据悉，上述7只产品涵盖REITs战配、现金管理类等类别，其中3只为慈善信托。

此外，公司还发布了《关于计提资产减值损失及公允价值变动损失的公告》，经测算闪电策略，公司2023年度需计提金融资产信用减值损失及公允价值变动损失0.97亿元，其中主要包括:贷款减值准备0.24亿元，债权投资减值准备转回0.92亿元，交易性金融资产(非证券等标品类)公允价值变动损失1.43亿元，应收及其他应收款减值准备计提0.12亿元，预计负债-预期信用损失0.10亿元。

截至2023年12月31日，公司存在尚未了结的提供保底承诺等事项金额共计15.84亿元。

现有员工312人

2023年，建元信托经历了一轮人员换血。

根据披露，公司通过外引内育相结合的原则，以市场化选聘、内部培养与选拔等方式迭代各条线团队。据悉，2023年公司完成总经理、副总经理、数字总监、业务总监等管理层市场化选聘，全年通过市场化招聘方式引进人才60余人。截至2023年末，建元信托在职员工共计312名。

按照专业构成类别，财务人员19人，行政人员66人，经营管理人员9人，前台人员（业务部门、财富管理中心等）163人，中台人员（风控、合规、运营、信息科技等）55人。

如果按照教育程度划分，建元信托本科及硕士研究生员工分别有151人及131人，此外有28名本科以下员工及2名博士研究生员工。

建元信托表示，2024年，公司董事会将根据《战略规划报告(3-5年)》，围绕“打造高质量成长的、特色创新的综合金融服务商”的愿景，推进公司经营层做好工作任务目标拆解，保障公司战略规划扎实落地：一是积极研判市场，稳健提升固有投资收益；二是努力获取新业务资质，积极探索重点新业务方向；三是立足服务地方经济，满足地方企业的多样化需求；四是优化完善业务流程，提高业务效率和质量；五是优化人才结构，补齐关键人才缺口，加速构建专业化人才体系；六是培养数字人才和数字文化，持续完善公司数字化体系。

未来三年面临净资本补充压力

虽然建元信托在2023年极大充实了资本金，但根据公司披露的《未来三年资本管理及使用规划(2024年-2026年)》，公司未来三年仍有净资本补充压力。

净资本是信托公司经营风险的最后一道防线，是衡量信托公司实力强弱、抵御风险能力高低的重要指标。

根据现行相关规定，信托公司开展各类业务都需要一定比例的净资本支持，且信托公司应当持续符合净资本不得低于各项风险资本之和的100%以及净资本不得低于净资产的40%两项指标。

据披露，2023年末，建元信托净资本/风险资本为213.21%，净资本/净资产为63.41%，已达到《信托公司净资本管理办法》监管要求。随着公司未来业务发展及规模持续扩张，公司未来三年依然会面临较为常态化的净资本补充压力。

建元信托表示，为确保未来各项业务能持续稳健增长，本公司拟定净资本/风险资本指标最低要求为110%，为保证公司抗风险能力，拟将净资本/净资产指标目标值确定为50%。

回应2023年不分红

分红问题是投资者关心的焦点问题。25日下午3点举行的业绩说明会上，有投资提问，公司20023年为何没有分红以及接下来有无分红计划。

建元信托董事长秦怿回复表示，经会计师事务所审计确认，公司期末可供分配利润为负。鉴于上述情况，根据《公司章程》有关规定，2023年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。“未来，公司将根据《公司章程》的规定，结合盈利情况、现金流状况以及未来发展规划等因素，在满足分红的条件下，合理制定分红方案。”

业绩说明会上，也有投资者犀利发问，公司后续盈利点以及是否有引入战略投资人的打算？

秦怿回复称，当前公司处在转型发展的起点，具有“重启焕新”的独特优势。相关优势包括国资支撑的核心优势、全面转型的先发优势、上市公司的独特优势等。他同时表示，公司目前没有引入战略投资者的计划，如有相关计划，公司将依法依规履行信息披露义务。

责编：糯糯

校对：高源闪电策略

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